Наши популярные онлайн курсы
Отдел организованной преступности прокуратуры Лавтии предъявил обвинения в начале этого года, все фигуранты обвиняются в отмывании полученных преступным путем денег в крупном объеме или в составе группы. Наказание в случае обвинительного приговора составляет до 12 лет тюрьмы, сообщила BNS пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
На данный момент прокуратура не раскрывает подробную информацию о текущем уголовном деле.
Во вторник Swedbank сообщил латвийским СМИ, что передал органам охраны правопорядка информацию о подозрительных сделках, включающих обмен валюты наличными в конторах банка.
Внутренний аудит банка выявил подозрительные сделки в 2017 году и передал информацию Финансовой инспекции Латвии. Дело…
