Ничего личного, отмывание денег — тоже бизнес — Health of Your Business

Я не злопамятный. Просто я злой. И память у меня хорошая.

И документы хранить я умею.

Поэтому сегодня я порадовался и немного озадачился. Банк ING был оштрафован на (внимание!) 900 млн долларов. За многолетнее систематическое пособничество преступникам в отмывании незаконных доходов. Если кто не знает, что это такое, поясню.

Банк должен знать своего клиента, откуда тот получает деньги и куда отправляет. Вдруг, это кто-то финансирует террористов, или переводит деньги, полученные от торговли наркотиками. Поэтому каждый банк изучает своего…

Продолжить читать

Обучение для риск менеджеров