Бывшим сотрудникам Swedbank в Латвии предъявлено обвинение в отмывании денег | Экономика

0
462

Наши популярные онлайн курсы

sample85
+ Подробнее

Риск-ориентированное управление. Самостоятельно

Курс направлен на развитие навыков риск-ориентированного мышления, которое позволяет выявлять, приоритезировать и моделировать влияние рисков на ключевые цели или решения организации.

25000 руб
sample85
+ Подробнее

Риск-ориентированное управление. С преподавателем.

Крупнейшая в России программа онлайн-подготовки к двум сертификациям: национальной и международной G31000

45000 руб
sample85
+ Подробнее

Количественная оценка рисков

Единственный в России и СНГ онлайн-курс по количественной оценке рисков и принятию решений.

33000 руб

Отдел организованной преступности прокуратуры Лавтии предъявил обвинения в начале этого года, все фигуранты обвиняются в отмывании полученных преступным путем денег в крупном объеме или в составе группы. Наказание в случае обвинительного приговора составляет до 12 лет тюрьмы, сообщила BNS пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

На данный момент прокуратура не раскрывает подробную информацию о текущем уголовном деле.

Во вторник Swedbank сообщил латвийским СМИ, что передал органам охраны правопорядка информацию о подозрительных сделках, включающих обмен валюты наличными в конторах банка.

Внутренний аудит банка выявил подозрительные сделки в 2017 году и передал информацию Финансовой инспекции Латвии. Дело…

Подробнее…