ComplyAdvantage объявила о запуске решения для проверки KYB для решения одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются регулируемые и нерегулируемые компании: оценка того, безопасно ли работать с другим бизнесом.
KYB, что означает «Знай свой бизнес», представляет собой процесс адаптации и мониторинга, необходимый регулирующим органам для укрепления финансовой системы, но он является ценным ресурсом даже для нерегулируемых организаций.
KYB автоматически сверяет имя с реестрами предприятий.
Существующие подходы основаны на ручном исследовании множества разрозненных источников. Это отнимает много времени и не дает целостного обзора рисков,…
