XIV Ежегодная конференция — КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

XIV Ежегодная конференция КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

9 – 10 октября 2019г. Москва, гостиница «Золотое кольцо», ул. Смоленская, д.5.

 День 1 (9 октября 2019г.)

09:30 — 09:45 Регистрация. Утренний чай/кофе.

Открытие конференции. Приветственные слова организаторов:

СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ — президент российского отделения ACFE;

АЛЕКСЕЙ СОНИН — директор Института внутренних аудиторов.

09:45 – 10:15 Сергей Мартынов, Президент, российское отделение ACFE.

Человеческий фактор и внутренний контроль.

• «Это человеческий фактор» — говорят нам менеджеры, когда надо списать на обстоятельства непреодолимой силы свой очередной провал. И разводят руками. А на самом деле, так ли этот мифический «ЧФ» непреодолим? Что это такое, на самом деле? А если разобраться, из чего он состоит? Какова его роль в системе внутреннего контроля и обеспечении безопасности бизнеса? Можно ли на него повлиять? Что для этого надо делать? Как оценить (аудировать) устойчивость вашего бизнеса к «человеческому фактору»?

10:15 – 10:45 Антон Грунтов, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta.

Информационная безопасность бизнеса: самые эффективные решения.

• Какие методы и способы применяют злоумышленники для кибератаки?
• Как вовремя выявить такие инциденты и «первая помощь» в случае хакерской атаки?
• Чем предупредить фишинг и социальную инженерию?
• Как правильно резервировать информацию?
• Что необходимо сделать, чтобы пресечь утечки конфиденциальной информации конкурентам?

• Каким образом инструменты кибербезопасности помогают в предупреждении внутреннего мошенничества?

• Как удержать эффективных специалистов по кибербезопасности от перехода к конкурентам? И другие.

10:45 – 11:15 Сергей Матвеев, Директор по безопасности, ЧТПЗ.

Как составить стратегию развития функции безопасности. Планирование — как часть стратегии.

• Почему так важно иметь стратегию развития функции безопасности и какое это оказывает влияние на бизнес.
• Можно ли сделать живую и рабочую стратегию, или это формальный документ, не сопряженный с фактической деятельностью функции безопасности.
• Что общего между долгосрочным планированием деятельности функции безопасности и ее стратегией?
• Нужно ли долгосрочное планирование функции безопасности в стремительно меняющихся условиях и среде?

11:15 – 11:45 Круглый стол. Обсуждение. Модератор: Николай Дворецкий, Главный редактор журнала «Директор по безопасности».

 11:45 — 12:15 Перерыв

12:15 – 12:45 Марина Маркина, Управляющий партнер АБ г. Москвы Диаметраль.

Практика и механизмы защиты интересов компании от злоупотребления полномочиями со стороны топ-менеджмента.

Доклад в разрезе ст. 201 УК РФ, с акцентом на то, когда и почему следует делать упор на данный состав, и в чем разница выявления по сравнению с мошенничеством.

12:45 — 13:15 Илья Мунерман, к.э.н., директор Исследовательского подразделения

«Интерфакс-ЛАБ», Группа «Интерфакс».

Новые данные и скоринги для автоматизации процесса принятия управленческих решений.

• Новые данные, которые стали нам доступны во второй половине 2018 года?
• Новые алгоритмы обработки и распознавания информации?
• Конкуренция первоисточников данных и алгоритмы оптимального выбора.
• Новые факторы для принятия решений: производительность труда, совокупные налоговая и исковая нагрузки компании, их использование для оценки добросовестности и финансового состояния компании.
• Примеры организации успешной работы по онлайн мониторингу дилерской сети, новым методам анализа малого бизнеса и проверке контрагентов.

13:15 – 13:45 Круглый стол. Обсуждение.

13:45 – 14:45 Обед.

 14:45 – 15:15 Артем Сокольский, независимый эксперт.

Внутренний аудитор в единственном числе в организации: мифы и реальность, как обеспечить полезность функции.

• Для крупных компаний с самостоятельными подразделениями внутреннего аудита, все чаще обсуждается вопрос о развитии «компактной» функции внутреннего аудита в дочерних и зависимых обществах / совместных предприятиях, в которых указанные компании являются акционерами. Как правило, компактность определяется наличием внутреннего аудитора в единственном числе, на которого возложена ответственность за весь спектр вопросов в обозначенной области. Преимуществом отраженного подхода является существенная экономия на издержках, обеспечение гибкости и мобильности функции внутреннего аудита, возможность постоянного взаимодействия между акционерами и внутренним аудитором. Вместе с тем, и внутренний аудитор, и представители собственников бизнеса должны помнить о препятствиях, которые могут оказать негативное влияние на независимость и объективность внутреннего аудитора, а также определить приоритетные направления в его работе.

 15:15 – 15:45 Евгений Крамаренко, Руководитель внутреннего контроля, Элемент.

Индикаторы мошенничества: примеры сигналов.

• Какие внешние признаки могут быть сигналами мошенничества.
• Состояние контрольной среды, учета, контрольных процедур как индикатор мошенничества.
• Какие аналитические показатели могут быть индикаторами мошенничества.
• Реакция на внутренний аудит как возможный сигнал мошенничества.

15:45 – 16:15 Мария Биткина, Менеджер направления Отдела аудита розничных операций Управления внутреннего аудита по Московскому банку, Сбербанк.

Александр Юдин, Ведущий аудитор Отдела аудита обеспечивающих процессов, Сбербанк.

Новые приёмы и инструменты при проведении служебных расследований.

• Триггеры, указывающие на мошенничество:

— Нестандартное финансовое поведение клиентов Банка;

— Профиль клиента и контрагента Банка;

— Выявление аффиллированности между контрагентами.

• Новые источники для подтверждения срабатывающих триггеров.
• Кейсы по новым выявленным мошенническим схемам, выявленных СВА.

16:15 – 16:45 Круглый стол. Обсуждение. Модератор: Алексей Сонин, Директор Института внутренних аудиторов.

 16:45 – 17:05 Перерыв

 17:05 – 17:35 Олег Щербатых, Президент уральской ассоциации полиграфологов «Уральское Бюро Полиграф».

Зарубежные методики проведения интервью.

• Основные различия проведения интервью и допроса.
• Правила поведения интервьюера при опросах подозреваемых.
• Виды вопросов в интервью и общие принципы оценки ответов подозреваемых.
• Согласованность вербальных ответов и невербального поведения подозреваемых.
• Реакция на внутренний аудит как возможный сигнал мошенничества.

17:35 – 18:05 Илья Мушкет, Директор Департамента по контрольно-ревизионной работе, РУСАЛ.

«Горячая линия 2.0» или опыт повышения эффективности функционирования «горячей линии».

• Оценка эффективности существующей «горячей линии».
• Исследование успешных практик в области повышения эффективности функционирования «горячих линий».
• Реализация методов повышения эффективности «горячей линии».

18:05 – 18:35 Круглый стол. Обсуждение.

18:35 – 18:40 Подведение итогов 1 дня конференции.

 День 2 (10 октября 2019г.)

09:30 — 09:35 Открытие 2-го дня конференции

09:35 – 10:05 Константин Сергеев, Руководитель исполнительного комитета НП «Союз руководителей служб безопасности Урала», Член общественного совета УМВД России по г. Екатеринбург.

Контрольные процедуры службы безопасности по проверке соответствия качества получаемых товаров и услуг.

• Роль службы безопасности в контроле качества.
• Практические примеры (кейсы) выявления фактов мошенничества поставщиков продукции и услуг.
• Индикаторы несоответствия.
• Построение системы контроля.

10:05 – 10:35 Георгий Гусляев, Начальник управления защиты информационных ресурсов, ЧТПЗ.

Практика противодействия фроду в рамках закупок IT решений и их поддержки.

• Что может ИТ-служба?
• Способы манипулирования при приобретении ИТ-решений.
• Как избежать «договорняков» при приобретении ИТ-решений.
• Способы ограничения конкуренции в ИТ-сфере.

10:35 – 11:05 Анатолий Килячков, Независимый эксперт, член российского отделения ACFE.

Глобальные риски в киберпространстве.

• Развитие киберпространства, как среда существования бизнеса, создает новые проблемы для каждой коммерческой организации. Во многих случаях источником проблем становится противостояние между государствами в цифровом пространстве, борьба за информационные ресурсы и возможность управления обществом с помощью информационных технологий.

• В докладе рассматриваются проблемы, возникающие перед коммерческими организациями в киберпространстве, а также способы их разрешения путем эффективного взаимодействия компаний между собой и с государственными органами.

11:05 – 11:35 Круглый стол. Обсуждение.

11:35 – 12:05 Перерыв

12:05 – 12:35 Анатолий Шевчук, Зам. Председателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, Руководитель Отделения проблем природопользования и экологии, д.э.н., профессор РАНХиГС, академик РЭА.

Экологическая безопасность бизнеса.

• Параметры экологической безопасности отрасли и предприятия.
• Типовые нарушения экобезопасности и их последствия.

12:35 — 13:05 Алексей Кожевников, Заместитель директора, ООО Контроль Рисков. Илья Смоленцев, Сооснователь, Старший Советник по безопасности, RIFT International (Risk, Intelligence, Forensics, Technology).

Контрольные процедуры службы безопасности по проверке соответствия качества получаемых товаров и услуг.

• Хищение грузов путем мошенничества при перевозке автомобильным транспортом — пути и способы снижения рисков.
• Хищение грузов путем мошенничества — основной риск для бизнеса в доставке грузов потребителям в современной России.
• Риски при выборе поставщика транспортных услуг — подводные камни.
• Подмена терминов и понятий законодательства – первый шаг к хищению груза.
• «Доверчивый водитель» — не очевидная, но очень серьезная проблема.
• Отсутствие уголовной и материальной ответственности «доверчивого перевозчика» — риски грузовладельца.

 13:05 – 13:35 Круглый стол. Обсуждение.

13:35 – 14:35 Обед.

 14:35 — 15:05 Лев Якимов, Начальник управления по строительному аудиту, Уралкалий.

Практический опыт выявления нарушений в строительстве и методы сбора аудиторских доказательств.

• Процедуры выявления нарушений в проектно-изыскательских работах и методы сбора аудиторских доказательств.
• Аудит капитального строительства: классификация нарушений, эффективные процедуры выявления злоупотреблений, разбор практических кейсов.

15:05 — 15:35 Мария Кузьмина, Директор по внутреннему аудиту, УРАЛКАЛИЙ.

Практический опыт разработки и внедрения роботизации процессов внутреннего аудита.

• Цели и задачи роботизации процессов.
• Использование роботов для выборки по заданным параметрам с использованием максимальных / всевозможных источников информации.
• Примеры применения роботов при проведении аудиторских процедур.
• Робот — преобразование в автоматизированный внутренний контроль.

15:35 — 16:05 Владислав Гаврилив, Эксперт по экономической безопасности.

Автоматизация процессов службы безопасности как составляющая эффективности решения бизнес целей компании.

• Модная тенденция или производственная необходимость.
• Основные направления автоматизации.
• Этапы реализации.
• Инструменты и ресурсы.
• Проблемы и нюансы.
• Примеры внедренных проектов.

16:05 — 16:35 Никита Закорючкин, Главный аудитор Отдела работы с централизованными данными Управления внутреннего аудита, Сбербанк.

Работа со структурированными и неструктурированными большими данными во внутреннем аудите.

• Computer vision, позволяет выявлять операционные риски и ФРОД при заключении договоров и выполнении операций: частичное распознание сканов документов печатные ФИО, даты и т.д.; детекция и распознание рукописных серии и номера паспорта в документах.
• Speech2Text, распознание речи и голоса: определение пола клиента при звонке в колл-центр; соблюдение скрипта диалога специалистов колл-центра.
• Работа с структурированными данными: определение фактов обналичивания (один человек с несколькими картами) по транзакциям банкоматов.

 16:35 — 17:00 Перерыв на чай/кофе.

17:00 — 17:30 Круглый стол. Обсуждение.

17:30 — 17:40 Подведение итогов конференции. Закрытие.

 Следите за обновлениями на сайте по ссылке.

По не зависящим от Организатора причинам в программе могут быть незначительные изменения. Организаторы приложат все усилия, чтобы этого не допустить.

 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:  50 тыс. руб./чел.* 

(НДС не облагается).

*Базовая цена (предоплата по договору-оферте).

Предоставляются скидки. Актуальная информация на сайте

Регистрационный взнос включает в себя:

• Участие в конференции.
• Презентационные материалы спикеров в электронном виде, которые рассылаются участникам на электронные адреса в течение 5 дней после мероприятия.
• Индивидуальная папка с распечатанными материалами.
• Свидетельство об участии (СРЕ -Continuing Professioanal Eductaion, 14 hours).
• Обеды и кофе-брейки.
• Возможность бесплатно принимать участие в вебинарах российского отделения ACFE до конференции и полгода после конференции.

КОНТАКТЫ:

info@acfe-rus.org

+7 (495) 728-76-10

http://www.acfe-rus.com

Менеджер конференции:

Эндже Камалиева