Наши популярные онлайн курсы
Проверка соблюдения законодательства РФ должна затрагивать все виды законодательства: банковское, о рынке ценных бумаг, о налогах и сборах, и особенно – о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, риск-менеджмент, ВПОДК. Сюда же включается проверка «иных актов регулирующих и надзорных органов».
Проверка внутренних документов банка включает проверку установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур. Целью ее является оценка качества и соответствия созданных в кредитной организации систем обеспечения соблюдения требований законодательства РФ и иных актов.
Цель повышения…