2020: Завершение проекта внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов
10 декабря 2020 года стало известно о том, что в начале 2020 года Тинькофф и ООО «GlowByte» завершили проект внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов, а также налоговых резидентов США на базе решения SAS AML.
Тинькофф Банк. Фото: finews.org.
Как пояснялось, поводом для старта проекта послужило вступление в 2014 году в силу закона США о налогообложении иностранных счетов (далее – FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), в соответствии с которым российские и другие банки должны отчитываться перед налоговой службой США (далее – IRS –Internal Revenue Service) о полученных доходах…
